本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    公司于2002年5月20日召开了2001年度股东大会，会议通过了2001 年度分配方 案。

    二、分配方案

    以2001年末42,500万股（其中国家股32,500万股，社会公众股10,000万股）为 基数，每10股派现金2.5元（含税，扣税后社会公众股中的个人股东每10股派现金2 元），共计10,625万元。根据国家税法的规定，个人所得税由公司代扣代缴。

    三、股权登记日与除息日

    股权登记日为2002年6月6日，除息日为2002年6月7日。

    四、分红派息对象

    截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的全体股东。

    五、分配方法

    1、社会公众股股东的股息，将通过其托管的证券公司在2002年6月7 日划入其 资金帐户。

    2、国有股股东的股息由本公司直接划入其指定帐户。

    六、有关咨询办法。

    咨询电话：0319－2068312 13931913690

    传真：0319－2068666 0319－2068888

    联系地址：河北省邢台市中兴西大街191号本公司证券部

    联系人：邱玲

    八、备查文件

    公司2001年度股东大会决议、年度报告正文及审计报告

    

河北金牛能源股份有限公司董事会

    二○○二年五月三十日