河北金牛能源股份有限公司第一届监事会第九次会议于2002年4月15 日在公司 会议室召开。应到监事7人，实到 5人，符合公司章程之规定。 会议通过了以下议 案：

    1、审议与邢台矿业（集团）有限责任公司签订的煤炭及原材料供应协议；

    2、审议与邢台金牛矿业机械有限责任公司签订的设备采购及材料销售协议；

    3、审议与邢台矿业工程有限责任公司签订的工程施工及材料销售协议；

    4、审议与邢台矿业集团有限责任公司东庞矿多经公司签订的采购及供应协议；

    5、审议与河北煤炭科学研究所签订的采购协议；

    6、审议与邢台金牛电控设备厂签订的供应协议；

    7、审议与邢台矿业集团有限责任公司葛泉矿多种经营公司签订的劳务协议；

    8、审议通过2002年度第一季度季度报告。

    上述第7项议案表决时，关联人索志华回避了表决。监事会经认真审核， 认为 以上1－7项关联交易的交易行为遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允 价格,公司及股东利益没有因关联交易而受损害。公司董事会关于上述1－8 项关联 交易的决议的表决程序合法有效。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，公 司监事会对上述1—7项提出临时提案，提交2002年5月20日召开的2001 年年度股东 大会审议。

    特此公告。