公司第一届董事会第十七次会议2002年4月15日上午8：30分在公司新三楼会议 室召开，应出席董事10人，实出席董事10人，监事会成员及公司高级管理人员列席 了会议，会议由董事长刘庆法先生主持，会议审议了以下议案：

    1、审议与邢台矿业（集团）有限责任公司签订的煤炭及原材料供应协议；

    2、审议与邢台金牛矿业机械有限责任公司签订的设备采购及材料销售协议；

    3、审议与邢台矿业工程有限责任公司签订的工程施工及材料销售协议；

    4、审议与邢台矿业集团有限责任公司东庞矿多经公司签订的采购及供应协议；

    5、审议与河北煤炭科学研究所签订的采购协议；

    6、审议与邢台金牛电控设备厂签订的供应协议；

    7、审议与邢台矿业集团有限责任公司葛泉矿多种经营公司签订的劳务协议；

    8、审议通过2002年第一季度季度报告。

    因上述1－7项议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等有关规定，在上述1、2、3、4、5、6议案的表决中，关联董事郑存良先 生、刘庆法先生、赵森林先生、高同燕先生、张文敏先生、周欣先生六名董事回避 了表决，剩余四名董事进行了表决，以全票同意通过了6项议案；第7项议案的表决 关联董事郑存良先生、刘庆法先生、赵森林先生、高同燕先生、张文敏先生、周欣 先生、尹志民先生七名董事回避了表决，剩余三名董事进行了表决，以全票同意通 过了第7项项议案。因上述参加表决董事人数不足《公司法》、 《公司章程》规定 的最低人数，董事会就以上7 项关联交易议案在关联董事参加表决的情况下又表决 了一次，并以全票审议通过了以上7项议案。董事会以全票审议通过了第8项议案。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，公司监 事会对上述1—7项提出临时提案，提交2002年5月20日召开的股东大会审议。

    特此公告。