河北金牛能源股份有限公司(以下简称"公司") 第一届董事会第一次会议 , 于 1999年8月26日在河北省邢台市邢台矿业(集团)有限责任公司东庞矿东湖宾馆召开。 公司全体董事出席了会议,七名监事列席了会议。经表决,会议作出了以下决议:

    一、选举郑存良先生为公司首届董事会董事长,任期三年．

    二、选举刘庆法先生为公司首届董事会副董事长,任期三年．

    三、聘任刘彦春先生为董事会秘书．

    四、聘任赵森林先生为公司经理,任期三年．

    五、根据经理提名,聘任赵庆彪先生为公司总工程师,李笑文先生为公司总会计 师,兼公司财务负责人;祁泽民先生为公司总经济师;刘建功、 尹志民先生为公司副 经理。

    六、批准、确认公司在创立之前公司筹委会以公司名义签署的有关文件, 包括 但不限于:

    1、招股说明书;

    2、承销协议;

    3、公司设立之前公司筹委会以公司名义为公司的利益签定的其他有关协议．