本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    公司第一届董事会第十六次会议决定于2002年5月20日召开公司2001 年度股东 大会，现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2002年5月20日上午8时30分

    2、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司新三楼会议室

    3、会议召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2001年度财务决算报告及2002年度财务预算方案》；

    4、审议《公司2001年年度报告全文及摘要》；

    5、审议《公司2001年度利润分配预案》；

    6、审议《公司2002年度利润分配政策》；

    7、审议《公司2002 年配股符合〈上市公司新股发行管理办法〉有关条件的议 案》；

    8、审议《公司2002年增资配股的议案》；

    9、审议《公司2002年度配股募集资金使用的可行性说明》；

    10、审议《公司前次募集资金使用情况的说明》；

    11、审议《修改公司〈章程〉的议案》；

    12、审议《与邢台矿业（集团）有限责任公司签署〈服务和供应协议之补充协 议（二）〉的议案》；

    13、审议《续聘会计师事务所及支付费用的议案》；

    14、审议《张文敏先生辞去董事职务的议案》；

    15、审议《股东大会议事规则》；

    16、审议《公司聘任独立董事的议案》；

    17、审议《独立董事津贴的议案》；

    18、审议《设立战略、审计、提名和酬薪与考核委员会并提名相关召集人的的 议案》；

    以上议案的具体内容详见2002年3月25日《上海证券报》、 《证券时报》上刊 登的本公司2001年度报告摘要及本公司第一届董事会第十六次决议公告。

    三、会议出席对象

    1、2002年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的全体本公司股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决， 该股东代理人不 必是公司股东。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证； 委托代理他 人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业 执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和 持股凭证。

    2、登记地点：公司证券部

    3、登记时间：2002年5月16日至5月17日

    上午8：30－11：00下午2：30－5：00

    五、其他

    1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

    2、联系人：邱玲

    联系电话：0319－2068312

    传真：0319－2068666

    邮政编码：054021

    六、备查文件

    1、公司第一届董事会第十六次会议决议及公告的原稿

    2、公司第一届监事会第八次会议决议及公告的原稿

    

河北金牛能源股份有限公司董事会

    二00二年三月二十日