本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知(》证监公司字【2007】28号)和河北证监局关于开展上市公司治理专项活动的要求,本公司于2007年5月设立了“上市公司治理专项活动”互动电话及留言电子邮箱,听取投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议。通过对公司治理情况进行全面自查,公司于2007年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《河北金牛能源股份有限公司关于公司治理情况的自查报告和整改计划》、《河北金牛能源股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告》。

    为促进我公司治理水平的进一步提升、推动专项活动的顺利进行,更多地听取广大投资者和社会各界人士对本公司治理专项活动的意见和建议,我公司拟于2007年7月20日(星期五)下午15:00-17:00在河北省邢台市中兴西大街191号公司北三楼会议室召开“上市公司治理专项活动”网上说明会。届时公司董事、总经理、监事及高管人员将出席会议,与广大投资者及社会各界人士进行网上交流和沟通。

    此次网上说明会网络平台：http://irm.p5w.net/000937/

    咨询电话：0319-2068312

    传真：0319-2068666

    公司网址：http://www.jnny.com.cn

    电子邮箱：admin@jnny.com.cn监管部门评议邮箱中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn深圳证券交易所：http://www.szse. cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/河北证监局：cuizheng@csrc.gov.cn

    特此公告

    河北金牛能源股份有限公司董事会

    2007年7月18日