本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北金牛能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2007年6月27日上午8：30在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名,实到董事9名,董事长王社平先生因公务外出未能出席会议,委托董事祁泽民先生主持会议并行使表决权,董事赵森林先生因公务外出未能出席会议,委托董事李笑文先生出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

    一、关于投资设立河北金天正贸易有限公司的议案

    为充分利用公司规模采购和煤炭销售优势,充分发挥现有采购和运销网络渠道的作用,公司拟投资1000万元人民币,成立河北金天正贸易有限公司(暂定名,正式名称以工商部门核准为准)。该贸易公司为公司的全资子公司,经营范围为：钢材、建材、机电产品、煤炭、化工产品、有色金属、木材等(以工商部门核准为准)。授权公司经理层办理工商注册登记等具体事宜。

    同意11票 反对0票 弃权0票

    二、关于注销通辽扎鲁特金牛矿业有限公司的议案

    公司与邢台矿业工程有限责任公司于2006年4月共同出资设立的通辽扎鲁特金牛矿业有限公司(注册资本500万元,其中公司占90％股份,主要从事叶腊石开采、加工、销售等业务),经过一年多的勘探,结果表明该公司拟开发地块资源储量不够丰富,不能满足公司原计划的大规模开采的需要,现决定予以注销,并授权公司经理层办理具体事宜。

    同意11票 反对0票 弃权0票

    三、关于进一步完善公司内部控制制度的议案；

    公司决定进一步完善内部控制制度,董事会经逐项表决通过了《河北金牛能源股份有限公司内部控制条例》等七项内部控制制度。

    1、《河北金牛能源股份有限公司内部控制条例》

    同意11票 反对0票 弃权0票

    2、《河北金牛能源股份有限公司对外担保管理制度》

    同意11票 反对0票 弃权0票

    3、《河北金牛能源股份有限公司对外投资管理制度》

    同意11票 反对0票 弃权0票

    4、《河北金牛能源股份有限公司关联交易管理制度》

    同意11票 反对0票 弃权0票

    5、《河北金牛能源股份有限公司控股子公司管理制度》

    同意11票 反对0票 弃权0票

    6、《河北金牛能源股份有限公司募集资金管理办法》

    同意11票 反对0票 弃权0票

    7、《河北金牛能源股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度》

    同意11票 反对0票 弃权0票

    特此公告

    河北金牛能源股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十七日