本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北金牛能源股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十四次会议于2007年4月16日下午2：30在公司三楼会议室召开。公司证券部于2007年4月6日以专人送达及传真形式通知了全体董事,会议应到董事11名,实到董事9名。独立董事王金华先生因出国未能出席会议、独立董事杨有红先生因事未能出席会议,委托独立董事朱德仁先生代为出席会议并行使表决权。董事长王社平先生主持会议,公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：

    一、审议公司2007年第一季度报告；

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    二、审议公司控股子公司寿阳县段王煤化公司矿井技术改造项目的议案；

    公司控股子公司段王煤化公司煤炭资源丰富,开采基础较好,具有比较齐全的提升、运输、通风、排水和井下移动瓦斯抽放系统,根据企业自身发展的要求以及市场需要,拟将该矿井扩建成为年产180万吨矿井,新增生产能力90万吨,投资额3亿元,由段王煤化公司自筹资金建设该项目,该项目待上报国家有权部门正式核准后开工建设。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    三、审议公司控股子公司寿阳县天泰煤业有限责任公司综合机械化改造项目的议案；

    公司控股子公司天泰煤业公司煤炭资源丰富,为适应市场要求拟将该矿井扩建成为年产150万吨矿井,新增生产能力105万吨,投资额3亿元,该项目具有较好的盈利能力,偿债备付率和利息备付率指标也都满足要求,具有财务生存能力,同时具有很强的抗风险能力。由天泰煤业公司自筹资金建设该项目,该项目待上报国家有权部门正式核准后开工建设。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    四、审议公司与邢台旭阳焦化有限公司共同出资设立河北金牛旭阳煤化工有限公司的议案；

    为了延长煤炭产业链条,继续做强做大企业、获得更大的经济效益,在认真分析我国煤炭工业、煤化工产业的发展现状、技术水平和发展前景的基础上,拟逐步推进煤化工产业的投资和项目建设。公司与邢台旭阳焦化有限公司拟以现金人民币出资,共同组建设立河北金牛旭阳煤化工有限公司(拟定名,有待工商部门核定),公司先期注册资本为6000万元,双方在合资公司总股本中,各占注册资本的50%。合资公司成立后建设生产20万吨／年煤气制甲醇项目,是利用邢台旭阳焦化有限公司丰富的焦炉煤气,生产市场前景良好的甲醇产品,属煤炭综合利用项目,既环保又能取得较佳的经济效益。符合国家的产业政策、能源和环境保护政策。公司拟投资不超过2亿元,设立合资公司,并授权经理层办理具体事宜。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    五、审议公司治理专项自查报告的议案。

    根据中国证监会河北监管局冀证监发【2007】24号文件,《关于深入开展上市公司治理专项活动工作的通知》,要求河北证监局辖区内的上市公司深入贯彻中国证监会证监公司字【2007】28号和29号文件精神,于2007年4月至10月开展公司治理专项活动。活动第一阶段2007年4月为自查阶段,公司对公司治理方面进行了自查,自查报告已经董事会讨论通过。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    河北金牛能源股份有限公司董事会

    二○○七年四月十六日