河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2001年7月17 日上午 在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事10人, 会议符合法定程序和公司法 的规定。监事会成员及公司高级管理人员列席会议。

    出席会议的董事按会议议程审议通过了如下议案：

    一、关于计提资产减值准备的议案；

    二、公司2001年度中期报告及摘要；

    三、公司2001年度中期利润分配方案；

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,公司2001 年度中期实现税后利润 84,683,841.93元,公司2001年度中期利润不分配,也不实施公积金转增股本。

    特此公告