河北金牛能源股份有限公司(以下简称"公司 ") 创立大会暨第一届股东大会于 1999年8月26日在河北省邢台市邢台矿业(集团)有限责任公司东庞矿东湖宾馆召开。 出席会议的股东共32688万股,占公司总股本的76.91%,符合法定要求。经大会审议, 投票表决通过了以下决议:

    一、审议并通过了《河北金牛能源股份有限公司关于筹办工作的报告》。

    二、审议并通过了《关于河北金牛能源股份有限公司设立费用的报告》。

    三、审议并通过了《关于设立公司的议案》。同意票为32688万股,占出席会表 决权的100%。决定成立河北金牛能源股份有限公司。会议授权由董事会负责办理公 司的注册登记具体事宜。

    四、审议并通过了《河北金牛能源股份有限公司章程》,同意票为 32688万股, 占出席会议表决权的100%。

    五、选举产生了公司首届董事会成员11人:郑存良、刘庆法、赵森林、张文敏、 尹光远、高同燕、张振华、杜士波、胡入太、白忠胜,均以全票当选。

    六、根据公司章程,本次股东大会选举产生了四名监事:高金凯、张印娟、王志 安、李凤仪,均以全票当选。

    七、审议并通过了《关于河北金牛能源股份有限公司A 种股票在深圳证券交易 所上市的议案》。同意票为32688万股,占出席会议表决权的100%。

    八、审议并通过了《关于发起人用于抵作股款的财产作价方案》。

    九、审议并通过了《公司关于募集资金投向的报告》。同意票为32688万股,占 出席会议表决权的100%。

    十、审议并通过了《关于股利分配政策的议案》。

    十一、除发起人邢台矿业(集团)有限责任公司以外的股东, 审议并通过了《服 务和供应协议》、《火药库房和坑木库房租赁合同》、《排矸铁路及销煤铁路专用 线租赁合同》和《共同道路维修养护费用分担协议书》等关联交易协议和合同。同 意票为188万股,占出席会议(除发起人以外)表决权的100%。