本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北金牛能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2007年2月9日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名,实到董事10名,董事尹志民先生因公务外出未能出席董事会。会议由董事长王社平先生主持。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

    1、公司2006年度董事会工作报告；

    同意10票 反对0票 弃权0票

    该项议案尚需经公司2006年年度股东大会审议。

    2、公司2006年度总经理业务工作报告；

    同意10票 反对0票 弃权0票

    3、公司2006年度财务决算报告；

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,截止2006年12月31日,公司资产总额4,987,635,564.33元,负债总额1,645,181,593.81元,股东权益总额3,254,983,758.54元。2006年度,公司主营业务收入3,694,676,835.39元,主营业务利润1,349,832,416.20元,其他业务利润60,117,461.24元。营业利润648,722,599.39元,营业外收支净额-8,597,813.22元,利润总额654,010,919.74元,净利润483,322,440.53元,扣除非经常性损益后的净利润为488,797,471.45元,经营活动产生的现金流量净额974,578,702.23元,现金及现金等价物净增加额113,475,427.37元。

    同意10票 反对0票 弃权0票

    该项议案尚需经公司2006年年度股东大会审议。

    4、公司2006年年度报告全文及摘要；

    同意10票 反对0票 弃权0票

    该项议案尚需经公司2006年年度股东大会审议。

    5、公司2006年年度利润分配预案；

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,本公司2006年度实现净利润483,322,440.53元,加年初未分配利润848,785,049.82元,可供分配的利润为1,332,107,490.35元,按照《公司章程》等有关规定,提取10%法定盈余公积金48,332,244.05元,可供股东分配的利润为1,283,775,246.30元,减应付普通股股利195,893,584.74元,未分配利润1,087,881,661.56元,公司拟以2006年度利润分配股权登记日总股本为基数,每10股派现金2.5元(含税)。

    同意10票 反对0票 弃权0票

    该项议案尚需经公司2006年年度股东大会审议通过。

    6、与日常经营相关的关联交易事项的议案；

    公司预计2007年度与关联方发生的与日常经营相关的关联交易额分别为：采购原材料4,680万元、接受劳务6,530万元、购买设备12,470万元、销售商品19,740万元。

    由于材料及煤炭价格上涨,公司2006年年度实际发生的销售商品为15,669.78万元,比年初的预计数12,280万元超出3,389.78万元,公司董事会对此予以确认。

    公司10名董事中王社平、赵森林、李笑文3名关联董事回避表决。上述3名董事回避后,公司其他7名董事一致同意通过了该项议案。该项议案提交董事会审议前,已获得公司独立董事书面同意,独立董事认为该项关联交易为公司日常经营活动所需,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形,同意该项关联交易。

    鉴于公司与关联单位2007年预计发生的销售商品类的关联交易额达19,740万元,超过3,000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%,按《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,该类与日常生产经营相关的关联交易尚需经公司2006年年度股东大会批准。

    7、关于续聘会计师事务所及支付费用的议案；

    公司决定续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年审计机构。2006年已支付北京京都会计师事务所有限责任公司2005年财务审计费、验资报告费60万元,收购资产专项审计费20万元；2006年度财务审计费70万元应付未付。

    同意10票 反对0票 弃权0票

    该项议案尚需经公司2006年年度股东大会审议。

    8、关于聘任公司总经济师的议案；

    因工作需要,祁泽民先生不再兼任公司总经济师职务,根据公司总经理提名,经公司董事会提名委员会同意,拟聘任许登旺先生为公司总经济师。

    同意10票 反对0票 弃权0票

    9、关于召开公司2006年年度股东大会的议案。

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    特此公告

    附：许登旺先生简历

    许登旺 男,1963年8月出生,1985年毕业于中国矿业大学企业管理专业,中共党员,硕士研究生,高级经济师。曾任邢台矿务局邢台矿计划科副科长、运销科科长,邢台矿业(集团)公司邢台矿副总经济师,公司邢台矿总经济师,现任公司运销部部长,公司副总经济师。

    河北金牛能源股份有限公司董事会

    二○○七年二月九日