本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示

    本次大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年3月31日上午8：30时；

    2、召开地点：邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室；

    3、召开方式：以现场投票方式召开；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：董事长王社平先生；

    6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表16人，代表股份454,262,768股，占公司总股份的57.9738%。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议：

    1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。

    表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意454,262,768股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

    表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意454,262,768股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。

    表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意454,262,768股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    4、审议通过了公司2005年年度报告全文及摘要。

    表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意454,262,768股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    5、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》。

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度实现净利润532,793,329.69元，按照公司章程等有关规定，提取10%法定盈余公积金53,279 ,332.97元和提取5%法定盈余公益金26,639,666.48元后，加年初未分配利润621,248,406.58元，可供股东分配的利润为1,074,122,736.82元，公司拟以公司股权登记日总股本为基数，每10股派现金2.5元(含税)。因公司发行的可转换公司债券("金牛转债")已于2005年2月11日进入转股期，公司股本处于变动中，故暂无法确定本次派发现金红利的总金额。

    公司年度股东大会通过本次利润分配预案后，公司将发布公告确定本次派发现金红利的总股本基数和未分配利润数额。

    表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意454,262,768股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    6、审议通过了《关于公司股本变动的议案》。

    表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意454,262,768股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意454,262,768股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》。

    同意续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年审计机构。

    表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意454,262,768股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市华联律师事务所；

    2、律师姓名：刘小英律师；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员资格和大会审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，大会决议合法有效。

    特此公告

    

河北金牛能源股份有限公司

    二○○六年三月三十一日