本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北金牛能源股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第六次会议于2005年11月23日上午9：00在公司三楼会议室召开。公司证券部于2005年11月21日以电话及传真形式通知了全体董事,会议应到董事11名,实到董事7名,独立董事杨有红因故未参加会议,其他3名独立董事以传真方式表决。会议由董事长王社平先生主持,公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了《关于聘任祁泽民先生为公司总经理的议案》。

    特此公告。