本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北金牛能源股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第 一次会议于2005年8月26日上午在公司三楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事6名，张振恩先生因出差未能出席会议。会议由索志华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过了如下决议：

    审议通过了关于选举索志华先生为公司第三届监事会召集人的议案

    同意6票 反对0票 弃权0票

    特此公告。