本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北金牛能源股份有限公司第二届监事会第十次会议于2005年7月15日在公司新三楼会议室召开。应到监事7人，实到6人，王如金因出差未能出席会议。符合公司章程之规定。参加会议监事全票通过以下议案，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《关于推选由股东代表出任的公司第三届监事会监事候选人的议案》。

    公司第二届监事会将于2005年8月26日任期届满，经股东提名，本届监事会推选杨志刚、刘保田、王如金、张振恩为第二届监事会监事候选人,并拟提交2005年第二次临时股东大会选举。

    根据公司《章程》规定,由三名职工代表出任公司监事,公司职工代表大会已推选索志华、张吉运、张彩霞代表职工出任公司监事。

    特此公告

    附监事候选人简历：

    索志华先生，55岁，大专文化，高级政工师，中共党员。曾任邢台矿务局政策研究室主任、 秘书处处长，邢台矿副矿长、副书记、纪委书记、党委书记、公司东庞矿党委书记，现任公司工会主席；

    刘保田先生，51岁，中共党员，高级会计师。曾任邢矿集团邢台分公司副总会计师、经营矿长、总会计师，邢矿集团东庞分公司总会计师，金牛能源东庞矿总会计师，现任邢矿集团财务部经理；

    王如金先生，58岁，大专毕业，高级政工师，中共党员。曾任邯郸矿山局机修总厂技术员、宣传部副部长、邢台矿务局宣传部副部长、党委办公室主任，集团公司葛泉矿党委书记，现任集团公司党委办公室主任，公司监事；

    张振恩先生，38岁，大学本科，高级会计师，中共党员。曾任集团邢台矿多种经营公司财务副经理、集团公司办公室秘书、邢台矿副总会计师、集团公司董事会办公室副主任、公司物资部经理，现任集团公司副总经理；

    张吉运先生，43岁，大专毕业，政工师，1983年参加工作，中共党员。曾任东庞矿党委办公室副主任、主任，现任公司东庞矿党委副书记、纪委书记、工会主席；

    张彩霞女士，51岁，大专毕业，政工师，中共党员。曾任邢台矿团委副书记、书记、邢台矿纪委副书记、邢台矿党委副书记兼纪委书记、副矿长，现任公司邢台矿党委副书记、纪委书记、工会主席；

    杨志刚先生，39岁，大学本科，高级经济师,曾任邢台矿务局东庞煤矿技术科助理工程师、工程师；邢台矿业（集团）有限责任公司办公室秘书、副主任；邢台矿业（集团）有限责任公司崆山型材塑料门窗分公司党总支副书记邢矿集团总经理办公室副主任，现任邢矿集团总经理办公室主任。