本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    截至2005年6月24日，河北金牛能源股份有限公司发行的可转换公司债券"金牛转债"（转债代码：125937）已有677,597,400元已转成公司股票103,198,928股，占公司总股本13.18%，目前"金牛转债"尚有22,402,600元尚未转股，可转换公司债券流通面值已少于30,000,000元。

    根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，"金牛转债"将在本公告刊登之日起三个交易日后（即2005年7月1日）停止交易,"金牛转债"在停止交易后、到期日还本付息前（即2005年7月1日至2009年8月11日）,仍可依据约定的条件申请转股。

    特此公告。