本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    截至2005年6月22日，河北金牛能源股份有限公司发行的可转换公司债券"金牛转债"（转债代码：125937）已有572,482,800元已转成公司股票86,876,910股，占公司总股本11.33%，目前"金牛转债"尚有127,517,200元在市场流通。目前，公司股本结构情况如下：

    单位：股

    项目            2005年6月22日收盘股本情况   占总股本比例（％）
    1、境内法人股                 520,000,000                67.81
    2、社会公众股                 246,876,910                32.19
    3、股本总计                   766,876,910               100.00

    特此公告。