根据公司第一届董事会第十一次会议决议，决定召开2000年度股东大会，现将 有关事项公告如下：

    一、 会议时间：2001年5月18日上午8时30分。

    二、 会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司总部。

    三、 会议内容：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告

    2、审议公司2000年度监事会工作报告

    3、审议公司2000年度报告及报告摘要

    4、审议公司2000年度财务决算报告及2001年度财务预算方案

    5、审议公司2000年度利润分配预案

    6、审议公司2001年度利润分配政策

    7、审议关于公司前次募集资金使用情况的说明

    8、审议公司2001年增资配股预案

    9、审议公司2001年配股募集资金使用的可行性报告

    10、审议关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案

    11、审议公司与邢台矿业（集团）有限责任公司综合服务协议的补充协议

    四、 会议出席人员：

    1、截止2001年5月15日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体 股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，代理人不 必是公司股东。（授权委托书式样附后）

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、 会议登记办法：

    1、请具备出席会议资格的股东持本人身份证明、股东帐户卡， 代理人持本人 身份证、股东授权委托书及股东帐户于5月16—17日上午8：30—11：30,下午2：00 —5：00到我公司证券部办理出席会议的登记手续，联系电话：0319—2068312。

    2、 外地股东可凭上述证件或文件以传真方式进行登记。公司传真： 0319 — 2068888。

    六、 其他事项：

    1、 会议半天，出席会议股东食宿及交通费自理。

    2、 联系办法：

    公司地址：河北省邢台市中兴西大街191号

    邮政编码：054201

    联系人：刘彦春