本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、通过分配方案及公积金转增股本的股东大会届次和日期

    公司于2005年4月22日召开了2004年度股东大会,会议通过了2004年年度分配方案及公积金转增股本方案。

    二、分配方案及公积金转增股本方案

    以分红派息股权登记日收市后的总股本为基准,向全体股东每10股派现金5元(含税,扣税后社会公众股中的个人股东、投资基金每10股派现金4元)；每10股转增6股。

    三、股权登记日与除权除息日

    股权登记日为2005年5月10日,除权除息日为2005年5月11日。

    四、分红派息及转增股本对象

    截止2005年5月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息及转增股本方法

    1、本次社会公众股股东的股息于2005年5月11日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    2、国有股股东的股息由本公司派发。

    3、本次新增于2005年5月11日直接计入股东帐户。

    六、本次新增可流通股份起始交易日期为2005年5月11日。

    七、股本变动情况

    公司发行的可转换公司债券已进入转股期,本次分红派息股权登记日前公司股份可能存在因转债转股导致的股份变化,根据股东大会决议,本次派息、资本金转增股本以股权登记日收市时公司总股本为基准。故公司实施分配方案的股本在2005年5月10日收市时方能确定。截至2005年3月31日收市时,公司总股本436,185,493股。具体股份变动结构表如下： 单位：股

                      本次变动前   转增增加股本    本次变动后   占总股本比
                                                                  例（％）
一、未上市流通股份
发起人股份           325,000,000    195,000,000   520,000,000
其中：
国有法人股           325,000,000    195,000,000   520,000,000
未上市流通股份合计   325,000,000    195,000,000   520,000,000     74.51
二、已上市流通股份
人民币普通股         111,185,493     66,711,295   177,896,788
已上市流通股份合计   111,185,493     66,711,295   177,896,788     25.49
三、股份总额         436,185,493    261,711,295   697,896,788       100

    根据公司转增股本及可转债可转换股数,公司总股本将增至最多不超过751,466,151股(具体股份变动情况公司将在股权登记日后另行公告)。

    八、本次实施送转股方案后,按新股本总数摊薄计算,2004年全年每股收益不低于0.51元。

    九、根据＂金牛转债＂可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,公司因送红股、转增股本、增发新股、配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)等原因引起本公司股份发生变动时,应调整转股价。根据上述规定,＂金牛转债＂初始转股价格将于2005年5月11日起由原来的每股人民币10.81元调整为6.44元。

    十、有关咨询办法。

    咨询电话：0319-2068312 13931913690

    传真：0319-2068666 0319-2068888

    联系地址：河北省邢台市中兴西大街191号本公司证券部

    联系人：邱玲

    十一、备查文件

    公司2004年年度股东大会决议、年度报告正文及审计报告