本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北金牛能源股份有限公司(简称公司)第二届董事会第19次会议于2005年4月8日上午召开,未到会议现场董事以传真方式表决，召开本次会议的通知于2005年4月6日以传真方式发出。会议由公司董事长刘庆法先生主持,应到董事11名,实到董事9名；公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。经审议,全体与会董事一致通过了如下决议：

    根据工作安排，将股东大会日期由原来的4月18日上午8：30召开推迟至4月22日上午8：30召开，原定议题及股东大会股权登记日、出席会议股东登记时间不变。

    特此公告