河北金牛能源股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议于2005年3月11日上午在公司三楼会议室召开。公司证券部于2005年3月1日电话通知了各位监事，会议应到监事7名，实到董事5名，监事张振恩因公务出差未能出席会议，李凤仪因病去世，会议由监事会召集人索志华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了2004年度监事会工作报告；

    同意5票 反对0票 弃权0票

    2、审查并同意公司2004年年度报告及摘要；

    同意5票 反对0票 弃权0票

    3、审议通过了公司2004年度财务决算报告；

    同意5票 反对0票 弃权0票

    4、审议通过了公司2004年年度利润分配预案；

    同意5票 反对0票 弃权0票

    5、审议通过了公司2004年度公积金转赠股本的预案；

    同意5票 反对0票 弃权0票

    6、审议通过了与日常经营相关的关联交易的议案；

    同意5票 反对0票 弃权0票

    7、审议通过了关于推荐杨志刚先生为公司监事候选人的议案。

    同意5票 反对0票 弃权0票

    公司监事会2004年根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，并发表如下意见：

    1、公司2004年经营活动均符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，决策程序合法。

    2、公司董事和高级管理人员遵纪守法、尽职尽责，在履行职责时没有违反法律、法规和《公司章程》的规定，也没有发现有损害公司和广大股东利益的行为。

    3、公司经营状况和财务状况良好，北京京都会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的审计意见，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    4、公司于2004年8月发行7亿元可转换公司债券，共募集资金净额6.72亿元，均以专户储存、专款专用。公司利用可转债募集资金收购控股公司所属三个坑口电厂，交易公开合理，进一步减少了公司的关联交易，对规范公司运作、保护中小股东权益将起到积极作用。没有发生变更募集资金用途的情况。

    5、公司所有的关联交易，均符合市场竞争的原则，定价公平合理，不存在损害上市公司利益，及中小股东权益的情况。

    特此公告

    附：杨志刚先生简历

    杨志刚，1966年出生，汉族，大学本科学历，高级经济师,曾任邢台矿务局东庞煤矿技术科助理工程师、工程师；邢台矿业（集团）有限公司办公室秘书、副主任；邢台矿业（集团）有限公司崆山型材塑料门窗分公司党总支副书记。现任邢台矿业（集团）有限公司总经理办公室副主任。