本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据邢台市桥西区地方税务局［2005］17号文件《关于河北金牛能源股份有限公司技术改造设备投资抵免企业所得税的批复》，公司新型干法水泥熟料生产线技术改造项目符合国家产业政策，2004年度可抵免企业所得税46,662,012.95元，此抵免企业所得税将直接增加公司净利润46,662,012.95元。公司在2003年第三季度报告中曾预测2004年全年净利润将比2003年增加100％，因煤价上涨、东庞矿恢复生产及此抵免企业所得税影响，公司2004年全年净利润较2003年同比增加170％以上。准确数据公司将于2004年年度报告中公告。

    特此公告。