本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏华西村股份有限公司第三届第二次董事会会议于2005年8月12日在江苏华西村塔群宾馆会议室召开。本次会议的会议通知于2005年8月2以送达和传真的形式发出。本次会议应到董事九人，实到九人（孙云丰、吴协恩、李满良、吴明、卞武彪、吴文通、施平、金曹鑫、徐小娟）。公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙云丰先生主持，会议形成如下决议：

    一、审议通过《二00五年半年度报告及其摘要》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

    二、审议通过《二00五年半年度财务报告》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告