本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    江苏华西村股份有限公司于2005年5月26日上午9时在江苏华西村金塔会议室召开2005年第一次临时股东大会。本次会议采用现场投票的方式。大会由公司董事会召集，董事长包丽君女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生到会见证。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共有6人，代表股份226803600股，占公司有表决权总股份的74.92%，其中，社会公众股股东1人，代表股份3600股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.005%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

    (1)选举孙云丰先生为第三届董事会董事；

    同意226803600股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意3600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)选举吴协恩先生为第三届董事会董事；

    同意226803600股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意3600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    (3)选举李满良先生为第三届董事会董事；

    同意226803600股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意3600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    (4)选举吴 明先生为第三届董事会董事；

    同意226803600股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意3600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    (5)选举卞武彪先生为第三届董事会董事；

    同意226803600股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意3600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    (6)选举吴文通先生为第三届董事会董事；

    同意226803600股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意3600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    (7)选举施 平先生为第三届董事会独立董事；

    同意226803600股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意3600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    (8)选举金曹鑫先生为第三届董事会独立董事；

    同意226803600股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意3600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    (9)选举徐小娟女士为第三届董事会独立董事。

    同意226803600股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意3600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    独立董事候选人任职资格已报送深圳证券交易所审核无异议。

    2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

    (1)选举吴秀琴女士为第三届监事会监事；

    同意226803600股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意3600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)选举徐建蓉女士为第三届监事会监事；

    同意226803600股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意3600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    (3)选举吴建荣先生为第三届监事会监事。

    同意226803600股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意3600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    本公司于2005年5月20日召开职工代表大会，选举瞿建忠先生、张建刚先生为本公司第三届监事会职工代表监事（附简历）。

    3、审议通过《关于独立董事津贴的议案》；

    同意226803600股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股股东同意3600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所出席了本次股东大会，许成宝律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告

    

江苏华西村股份有限公司董事会

    二00五年五月二十六日

    附件：

    职工代表监事简历：

    瞿建忠先生，1968年6月出生，大专文化，曾任江阴华西染化厂副厂长，江阴市华西实业有限责任公司精毛纺厂副厂长，现任江苏华西村股份有限公司特种聚酯分厂厂长，职工代表监事。

    张建刚先生，1971年1月出生，大专文化，曾任华西农机厂技术员，华西特钢厂副厂长，现任公司下属精毛纺厂生产厂长，职工代表监事。