本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏华西村股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过关于召开2005年第一次临时股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年5月26日（星期四）上午9时

    2、召开地点：江苏江阴华西村金塔宾馆会议室

    3、召集人：江苏华西村股份有限公司董事会

    4、会议方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)截止2005年5月18日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    二、会议审议事项：

    (1)审议《关于董事会换届选举的议案》；

    (2)审议《关于监事会换届选举的议案》；

    (3)审议《关于独立董事津贴的议案》。

    注：董、监事选举采取逐项表决和累积投票制。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：出席会议的个人股东登记时应提供本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书。出席会议的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证；委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人身份证。异地股东可用传真方式登记。

    2、登记时间：2005年5月23日、24日上午9：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时

    3、登记地点：江苏江阴华西塔群2号楼四楼公司证券部

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东须以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或由其以书面正式委托他人签署。如委托书由委托人授权他人签署的，则该授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件必须在会议召开前二十四小时备置于公司住所。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系地点：江苏江阴华西塔群2号楼四楼公司证券部

    联系人：查建玉

    电 话：0510-6217149

    传 真：0510-6217177

    2、会议费用：

    出席会议的所有股东食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏华西村股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    身份证号码： 身份证号码：

    股东帐号： 有效期限：

    持股数量：

    委托日期：2005年 月 日

    委托人对审议事项的表决指示：

序号              审议内容                表决意见
                                  同意    反对    弃权
                                  票数    票数    票数
1   关于董事会换届选举的议案
    孙云丰
    吴协恩
    李满良
    吴明
    卞武彪
    吴文通
    施平
    金曹鑫
    徐小娟
2   关于监事会换届选举的议案
    吴秀琴
    徐建蓉
    吴建荣
3   关于独立董事津贴的议案
4   其它可能列入会议议程的临时提案

    对审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

    

江苏华西村股份有限公司

    董事会

    二00五年四月十四日