经公司第二届董事会第十七次会议审议通过关于召开2004 年度股东大会的议案。现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2005 年4 月14 日（星期四）上午9 时

    2、会议地点：江苏江阴华西村金塔宾馆会议室

    3、会议审议事项：

    (1)审议《2004 年度董事会工作报告》；

    (2)审议《2004 年度监事会工作报告》；

    (3)审议《2004 年度财务决算报告》；

    (4)审议《2004 年度利润分配预案》；

    (5)审议《2004 年度报告正文及其摘要》；

    (6)审议《关于增加公司注册资本的议案》；

    (7)审议《关于修改公司章程的预案》；

    (8)审议《独立董事工作制度》；

    (9)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    (10)审议《独立董事2004 年年度述职报告》；

    (11)审议《关于公司日常关联交易的议案》；

    (12)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

    (13)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》；

    (14)审议《关于减少中外合资江阴华西特种纺织品有限公司投资规模的议案》。

    4、出席对象

    (1)截止2005 年4 月5 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    5、会议登记事项

    (1)登记手续

    法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记；

    个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

    (2)登记地点：江苏江阴华西村金塔四楼公司证券部

    (3)登记时间：

    2005 年4 月11 日、12 日上午8:00 时—11:00 时，下午14:00 时—17:00时

    (4)其它事项：

    会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    联系人：查建玉邮政编码： 214420

    地址：江阴市华西村华西金塔四楼股份公司证券部

    电话： 0510-6217149 传真：0510-6217177

    特此公告

    

江苏华西村股份有限公司董事会

    二00 五年三月十日

    附件一：

    授权委托书兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏华西村股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名）： 受托人（签名）：身份证号码： 身份证号码：股东帐号： 有效期限：持股数量：委托日期：2005 年月日委托人对审议事项的表决指示：

    序号                            审议内容                表决意见
                                                      同意   反对   弃权
    1                        2004年度董事会工作报告
    2                        2004年度监事会工作报告
    3                          2004年度财务决算报告
    4                          2004年度利润分配预案
    5                      2004年度报告正文及其摘要
    6                    关于增加公司注册资本的议案
    7                        关于修改公司章程的预案
    8                              独立董事工作制度
    9                关于修改股东大会议事规则的议案
    10                   独立董事2004年年度述职报告
    11                   关于公司日常关联交易的议案
    12             关于向银行申请综合授信额度的议案
    13   关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案
    14   关于减少中外合资江阴华西特种纺织品有限公司
         投资规模的议案
    15               其它可能列入会议议程的临时提案

    注：请在表决意见栏内打“√”。

    对审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意愿表决。