本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏华西村股份有限公司第二届第十一次董事会会议于二OO四年二月二十三日上午九时在江苏华西村金塔宾馆会议室召开。应到董事九人，实到九人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长包丽君女士主持。会议审议通过《关于热电厂增加一台75t/h锅炉的议案》。

    华西热电厂作为我公司的自备热电厂，主要为本公司和华西集团所属企业的生产及华西村村民的生活提供热力、电力服务。随着本公司一批新建扩能项目的建成投产以及华西集团公司生产规模的快速扩大，特别是随着华西工业园区的建设的不断发展和壮大，热力供应的数量和质量越来越不能满足生产发展的需要。同时，原发电能力也受锅炉产气不足的影响，尚有5000千瓦左右的电量未能发足。因此，公司拟运用自有资金扩建一台75t/h中温中压锅炉，以解决供热不足的矛盾，并新增发电量，同时以缓解用电紧张之虑。该项目投资估算为1000万元左右，项目建设周期为一年。项目达产后，预计每年高峰可新增发电量2000万千瓦，新增利润300万元左右。

    该投资项目尚需有权部门批准。

    特此公告