本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏华西村股份有限公司第二届第五次董事会会议于二OO二年十月十四日上午九时在江苏华西村金塔宾馆会议室召开。应到董事九人，实到九人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长包丽君女士主持，会议形成如下决议:

    一、审议通过了公司2002年第三季度报告；

    二、审议通过了聘任财务部经理的议案；

    公司财务部经理聂和峰先生因工作调动，向董事会提出辞呈，公司同意其辞去财务部经理职务。经总经理提名，同意聘任吴文通先生担任公司财务部经理。

    吴文通先生个人简历：

    吴文通先生，1974年生，财务与会计大专毕业，注册会计师、注册税务师，曾在无锡江南磁带有限公司、重庆东源钢业股份有限公司无锡分公司负责财务工作，在无锡大众会计师事务所担任审计工作。

    特此公告