江苏华西村股份有限公司第一届第十四次董事会会议于二OO二年四月二十五日 上午八时在江苏华西村金塔宾馆会议室召开。应到董事九人，实到九人，公司全体 监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长包丽君女士主持，会议形成如下决议:

    一、审议通过2002年第一季度报告；

    二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

    由于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，公司第二届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名( 暂缺一名独立董事 候选人待定)。董事候选人为：包丽君、缪洪达、孙云丰、吴协东、吴协恩、 赵荷 芬、卞武彪、金曹鑫、徐小娟（候选人简历见附件，其中金曹鑫、徐小娟为独立董 事候选人，有关独立董事声明、简历已于2002年2月26日于《证券时报》公告）。

    三、审议通过《关于独立董事津贴的议案》；

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关规定， 结合公司实际，参照周边地区的情况，本次董事会拟给予每位独立董事每年2 万元 津贴费。

    四、审议通过《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》；

    1、会议时间：2002年5月30日（星期四）上午9时

    2、会议地点：江苏江阴华西村金塔宾馆会议室

    3、会议审议事项：

    (1)审议《公司第一届董事会工作报告》；

    (2)审议《公司第一届监事会工作报告》；

    (3)选举产生公司第二届董事会成员；

    (4)选举产生公司第二届监事会股东代表监事；

    (5)审议《关于独立董事津贴的议案》。

    4、出席对象

    (1)截止2002年5 月20 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    5、会议登记事项

    (1)登记手续

    法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权 委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记；

    个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授权委托书（ 格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

    (2)登记地点：江苏江阴华西村金塔四楼公司证券部

    (3)登记时间：

    2002年5月27日、28日上午8：00时－11：00时，下午14：00时－17：00时

    (4)其它事项：

    会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    联系人：查建玉 邮政编码： 214420

    地址：江阴市华西村华西金塔四楼股份公司证券部

    电话： 0510－6217149 传真：0510－6217177

    特此公告