本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏华西村股份有限公司二00一年度股东大会于二00二年三月二十九日上午九 时在江苏华西村金塔宾馆四楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表共6人， 代 表股份126011000股，占公司总股本的75.01％，公司董事、监事和高级管理人员出 席了大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东和股东代 表对提交大会审议的报告和议案进行了认真的审议，并以记名投票方式逐项表决， 形成如下决议：

    一、审议通过《董事会二00一年度工作报告》；

    126011000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；0票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《监事会二00一年度工作报告》；

    126011000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；0票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《二00一年度财务决算报告》；

    126011000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；0票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《二00一年年度报告正文及其摘要》；

    126011000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；0票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《二00一年度利润分配议案》；

    经江苏天衡会计师事务所审计，公司2001年实现净利润6564.20万元， 根据《 公司法》和《公司章程》的规定，提取10％的法定盈余公积656.42万元和提取5 ％ 的公益金328.21万元，加上2000年度未分配利润7958.13万元， 共计可供股东分配 利润为13537.70万元。现根据公司实际情况，拟以2001年末总股本16800 万股为基 数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），派发现金红利总额为1680万元， 剩 余利润11857.70万元结转至以后年度分配。本次资本公积金不转增股本。

    126011000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；0票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    126011000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；0票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    126011000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；0票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案》；

    126011000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；0票反对，0 票弃权。

    九、审议通过公司大股东江苏华西集团公司（持有本公司70.91 ％的股份）《 关于调整公司可转换债券部份募集资金投资项目的提案》。

    1、年产3万吨功能性纤维项目

    为满足市场需要，进一步提高产品档次和附加值，我公司特种化纤厂将在不增 加生产能力的前提下，通过引进国外先进的涤纶纤维生产设备，对原有的国产生产 线进行技术改造，改建成一条年产3万吨的差别化、功能化涤纶短纤维生产线， 以 提高产品质量，开发技术含量高的差别化、功能化涤纶短纤维新产品，满足市场需 求，替代进口，提高社会效益和经济效益。

    本项目固定资产投资估算4099万元（其中含外汇415万美元），项目建设期 12 个月，投产后可新增销售收入23700万元，利税1365万元，投资回收期5.37年， 具 有较好的投资回报和经济效益。

    126011000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；0票反对，0 票弃权。

    2、年产4000吨涤纶无纺布技改项目

    为满足国内工业、医疗、装饰和农业等行业对高档化纤材料的需求，我司将决 定利用公司现有涤纶短纤维的生产装置，延伸建设一条年产4000吨涤纶无纺布生产 线。该项目拟通过引进国际先进设备，高起点进行技术改造，为市场提供高质量、 高档次的无纺布产品。该产品可广泛应用于医疗卫生材料、过滤材料、装饰布、家 庭用品、土工布、农用布等生产、生活领域，具有广阔的市场发展空间。

    该项目固定资产投资4010万元（其中含外汇375万美元），项目预计建设期 12 个月，建成投产后，可新增销售收入5080万元，利税963万元，投资回收期5.74年。

    126011000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；0票反对，0 票弃权。

    3、建设1万吨PBT工程塑料（即聚对苯二甲酸丁二酯）项目

    为适应我国入世后的市场竞争，培养新的经济增长点，提高公司的竞争能力， 我司将利用现有的人才、技术和公用工程设施的优势，引进国际先进的聚对苯二甲 酸丁二酯生产技术和关键设备，建设一条年产1万吨聚合生产线， 产品广泛应用于 汽车制造、电子电器、家用电器、照明用具、机械工业、仪器仪表、光纤通讯和纺 丝业等不同行业的需要。

    该项目固定资产投资4813万元（含外汇380万美元），预计建设期为12 个月。 建成投产后可新增销售收入11200万元，利税1860万元，投资回收期5.70年， 具有 较好的投资价值和市场发展前景。

    126011000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；0票反对，0 票弃权。

    4、年产6万吨新型包装材料项目

    为了改变我国新型包装材料的落后状况，满足市场需求，我公司将在原有聚合 生产装置的基础上，通过引进国外先进设备，改建一条连续固相聚合生产线。可根 据用户的不同要求，生产特性粘度0.72－0.95各种牌号的高粘度非纤聚酯，可作为 瓶级聚酯、APET硬包装材料、CPET特种改性聚酯材料，可供作碳酸饮料瓶、食用油 瓶、矿泉水瓶、软包装及非食品包装等不同用途的需要，该产品可替代进口，市场 容量大，发展前景较好。

    该项目固定资产投资4561万元（含外汇405万美元），项目建成投产后， 可新 增销售收入43200万元，利税2404万元，投资回收期4.28年，具有较高的投资价值。

    126011000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；0票反对，0 票弃权。

    5、日产100吨细旦涤纶短纤维项目

    为适应服装面料的发展趋势，满足人民群众的生活需求，我公司将利用原有的 基础设施和公用配套设施完备的有利条件，建设一条日产100 吨细旦涤纶短纤维生 产线，通过引进国外先进设备，生产高强低伸、超细、棉型涤纶短纤维。该产品特 点为单丝纤度低，适于纺制高支纱，可改善织物的手感，外观及吸湿、透气性等， 提高了产品的科技含量和附加值，具有广阔的市场发展空间。

    该项目固定资产投资估算4601万元（含外汇420万美元）， 项目建成投产后， 可新增销售收入24150万元，利税1624万元，投资回收期5年，具有较好的投资价值。

    126011000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；0票反对，0 票弃权。

    6、建立企业技术中心项目

    为了适应市场经济发展及人们物质生活水平提高的需要，我公司拟在原化纤产 品开发部基础上，组建企业技术中心。中心暂设化纤科技研究所、化纤新品开发车 间、中心试验室等部门，通过引进国外先进技术和测试仪器等手段，引进部分高级 技术人才，与国内外科研院所合作，利用现有新品开发装置，开发出技术含量高， 产品适销对路的高新技术产品，使我公司化纤产品的差别化纤维率达到30％以上， 以提高其社会效益和经济效益。

    本项目新增投资2350万元，其中含外汇198万美元，项目建设期为10个月， 中 心建成后可每年研究开发出一批高科技化纤新产品，提高新产品的销售比重，新增 销售收入2300万元，新增利税650万元，投资回收期为4.4年，该项目具有较好的经 济效益和社会效益。

    126011000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；0票反对，0 票弃权。

    7、投资项目调整后， 原收购江苏华西集团公司子公司江阴市华士金属材料制 品厂热、冷轧带钢和焊管车间项目将不再实施，保留公司热电厂技改项目。本次发 行可转换公司债券的募集资金投资共有7个项目，共计使用固定资产投资估算29414 万元。因化纤生产所需的原辅材料较多，需补充流动资金估算10586万元， 不足部 分通过银行贷款解决。

    126011000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；0票反对，0 票弃权。

    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证并出具了法律意见书， 认为公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格和表决程序等相关 事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告

    

江苏华西村股份有限公司

    二00二年三月二十九日