江苏华西村股份有限公司第一届第十二次董事会会议于二OO二年三月十二日晚 上八时在江苏华西村金塔宾馆会议室召开。应到董事九人，实到九人，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由董事长包丽君女士主持，会议主要审议公司控股股东江苏华西集团公司向董事会 提出的提交2001年度公司股东大会审议的临时提案。经过与会人员认真审议，形成 如下决议:

    一、审议通过大股东江苏华西集团公司（持股70.91 ％）提出的《关于调整公 司可转换债券部份募集资金投资项目的提案》；

    公司2001年第一次临时股东大会通过了公司发行可转换公司债券募集资金投资 项目的方案，其中有三个项目是收购江苏华西集团公司的子公司江阴市华士金属材 料制品厂的热、冷轧带钢和焊管车间。本公司大股东江苏华西集团公司提出，根据 2001年12月25日中国证监会发布的《关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的 通知》（证监发行字[2001]115号文）的有关规定， 可转债所募集资金必须用于公 司主营业务，建议对公司发行可转债募集资金投资项目进行适当调整，公司董事会 经过认真讨论，结合公司的发展规划，同意江苏华西集团公司提出的调整募集资金 项目意见，具体为：

    1、根据公司化纤业务的发展情况和行业前景， 将原方案中投资收购江阴市华 士金属材料制品厂热轧带钢车间、冷轧带钢车间和特种焊管车间三个项目，调整为 年产3万吨功能性纤维、年产4000吨涤纶无纺布的技改、建设1万吨聚对苯二甲酸丁 二酯、年产6万吨新型包装材料、日产100吨细旦涤纶短纤维和建立企业技术中心等 六个项目，原方案中的投资热电厂技改扩能项目保持不变。

    2、调整后的投资项目概况

    (1)年产3万吨功能性纤维项目

    为满足市场需要，进一步提高产品档次和附加值，我公司特种化纤厂将在不增 加生产能力的前提下，通过引进国外先进的涤纶纤维生产设备，对原有的国产生产 线进行技术改造，改建成一条年产3万吨的差别化、功能化涤纶短纤维生产线， 以 提高产品质量，开发技术含量高的差别化、功能化涤纶短纤维新产品，满足市场需 求，替代进口，提高社会效益和经济效益。

    本项目固定资产投资估算4099万元（其中含外汇415万美元），项目建设期 12 个月，投产后可新增销售收入23700万元，利税1365万元，投资回收期5.37年， 具 有较好的投资回报和经济效益。

    (2)年产4000吨涤纶无纺布技改项目

    为满足国内工业、医疗、装饰和农业等行业对高档化纤材料的需求，我司将决 定利用公司现有涤纶短纤维的生产装置，延伸建设一条年产4000吨涤纶无纺布生产 线。该项目拟通过引进国际先进设备，高起点进行技术改造，为市场提供高质量、 高档次的无纺布产品。该产品可广泛应用于医疗卫生材料、过滤材料、装饰布、家 庭用品、土工布、农用布等生产、生活领域，具有广泛的市场发展空间。

    该项目固定资产投资4010万元（其中含外汇375万美元），项目预计建设期 12 个月，建成投产后，可新增销售收入5080万元，利税963万元，投资回收期5.74年。

    (3)建设1万吨聚对苯二甲酸丁二酯项目

    为适应我国入世后的市场竞争，培养新的经济增长点，提高公司的竞争能力， 我司将利用现有的人才、技术和公用工程设施的优势，引进国际先进的聚对苯二甲 酸丁二酯生产技术和关键设备，建设一条年产1万吨聚合生产线， 产品广泛应用于 汽车制造、电子电器、家用电器、照明用具、机械工业、仪器仪表、光纤通讯和纺 丝业等不同行业的需要。

    该项目固定资产投资4813万元（含外汇380万美元），预计建设期为12 个月。 建成投产后可新增销售收入11200万元，利税1860万元，投资回收期5.70年， 具有 较好的投资价值和市场发展前景。

    (4)年产6万吨新型包装材料项目

    为了改变我国新型包装材料的落后状况，满足市场需求，我公司将在原有聚合 生产装置的基础上，通过引进国外先进设备，改建一条连续固相聚合生产线。可根 据用户的不同要求，生产特性粘度0.72－0.95各种牌号的高粘度非纤聚酯，可作为 瓶级聚酯、APET硬包装材料、CPET特种改性聚酯材料，可供作碳酸饮料瓶、食用油 瓶、矿泉水瓶、软包装及非食品包装等不同用途的需要，该产品可替代进口，市场 容量大，发展前景较好。

    该项目固定资产投资4561万元（含外汇405万美元），项目建成投产后， 可新 增销售收入43200万元，利税2404万元，投资回收期4.28年，具有较高的投资价值。

    (5)日产100吨细旦涤纶短纤维项目

    为适应服装面料的发展趋势，满足人民群众的生活需求，我公司将利用原有的 基础设施和公用配套设施完备的有利条件，建设一条日产100 吨细旦涤纶短纤维生 产线，通过引进国外先进设备，生产高强低伸超细棉型涤纶短纤维。该产品特点为 单丝纤度低，适于纺制高支纱，可改善织物的手感，外观及吸湿透气性等，提高了 产品的科技含量和附加值，具有广阔的市场发展空间。

    该项目固定资产投资估算4601万元（含外汇420万美元）， 项目建成投产后， 可新增销售收入24150万元，利税1624万元，投资回收期5年，具有较好的投资价值。

    (6)建立化纤技术中心项目

    为了适应市场经济发展及人们物质生活水平提高的需要，我公司拟在原化纤产 品开发部基础上，组建企业技术中心。中心暂设化纤科技研究所、化纤新品开发车 间、中心试验室等部门，通过引进国外先进技术和测试仪器和手段，引进部分高级 技术人才，与国内外科研院所合作，利用现有新品开发装置，开发出技术含量高， 产品适销对路的高新技术产品，使我公司化纤产品的差别化纤维率达到30％以上， 以提高其社会效益和经济效益。

    本项目新增投资2350万元，其中含外汇198万美元，项目建设期为10个月， 中 心建成后可每年研究开发出一批高科技化纤新产品，提高新产品的销售比重，新增 销售收入2300万元，新增利税650万元，投资回收期为4.4年，该项目具有较好的经 济效益和社会效益。

    3、投资项目调整后，本次发行可转换公司公司债券的募集资金投资将有7个项 目，共计使用固定资产投资估算3亿元。因化纤生产所需的原辅材料较多， 需补充 流动资金1亿元，不足部分通过银行贷款解决。

    二、根据《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》第 十二条的有关规定，董事会认为江苏华西集团公司向本次公司年度股东大会提出的 临时提案，符合有关规定，合法有效，全体董事一致同意将上述《关于调整公司可 转换债券部份募集资金投资项目的提案》增列入2001年3月29日召开的公司2001 年 度股东大会议程，提交年度股东大会审议。

    特此公告

    

江苏华西村股份有限公司董事会

    二00二年三月十四日