本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏华西村股份有限公司第三届第十八次临时董事会会议于二O0七年七月十九日上午在公司会议室召开。本次临时会议的会议通知于二00七年七月十七日以书面送达和传真的形式发出。会议由董事长孙云丰先生主持,应到董事九人,实到七人,董事吴协恩、独立董事施平因公未出席会议,分别委托董事吴明、独立董事金曹鑫代为行使表决权,公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议《公司接待和推广工作制度》(全文详见http://www.cninfo.com.cn)；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、审议《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》(全文详见http://www.cninfo.com.cn)；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过《公司重大信息内部报告制度》(全文详见http://www.cninfo.com.cn)；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过《公司内部控制制度》(修订稿)(全文详见http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    江苏华西村股份有限公司董事会

    二00七年七月十九日