本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏华西村股份有限公司第三届第十七次临时董事会会议于二O0七年六月二十一日上午在公司会议室召开。本次临时会议的会议通知于二00七年六月十九日以书面送达和传真的形式发出。会议由董事长孙云丰先生主持,应到董事九人,实到九人,公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《信息披露管理制度》(修订稿)(全文详见http://www.cninfo.com.cn)；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过公司《募集资金管理制度》(全文详见http://www.cninfo.com.cn)；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过公司《股东大会累积投票制实施细则》(全文详见http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    江苏华西村股份有限公司董事会

    二00七年六月二十一日