本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏华西村股份有限公司第三届第十六次董事会会议于二O0七年四月十七日上午九时在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知于二00七年四月六日以送达和传真的形式发出。会议由董事长孙云丰先生主持,应到董事九人,实到九人,公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《二00七年第一季度报告》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于执行新会计准则的议案》。

    公司自2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的《企业会计准则——基本准则》及《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则(以下简称“新会计准则”)。本公司根据新会计准则的要求,对原有主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法进行全面修订,作为公司会计核算的基础和依据。主要修改和增加了：长期股权投资核算方法、借款费用的核算方法、所得税的核算方法、应付职工薪酬的核算方法、企业合并的核算方法、金融工具确认和计量、合并财务报表等事项。另外,公司将根据财政部对新会计准则的进一步解释,相应调整公司本次修订后的主要会计政策和会计估计。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    江苏华西村股份有限公司董事会

    二00七年四月十七日