本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    江苏华西村股份有限公司于2007年3月28日上午10时在公司会议室召开2006年年度股东大会。本次会议采用现场表决的方式。大会由公司董事会召集,董事长孙云丰先生主持,公司董事、监事及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生到会见证。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共有5人,代表股份181,050,284股,占公司有表决权总股份的41.15%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意181,050,284股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    2、审议通过《2006年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意181,050,284股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    3、审议通过《2006年度财务决算报告》；

    表决结果：同意181,050,284股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    4、审议通过《2006年度利润分配预案》；

    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,公司2006年实现净利润5,247.32万元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积524.73万元,加上年初未分配利润22,685.24万元,减去分配2005年度现金红利3346.01万元,共计可供投资者分配的利润为24,061.82万元。现根据公司实际情况,以公司2006年末总股本440,007,581股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),派发现金红利总额为2,200.04万元,剩余利润21,861.78万元结转至下年度。本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意181,050,284股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    5、审议通过《2006年年度报告正文及其摘要》；

    表决结果：同意181,050,284股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    6、审议通过《独立董事2006年年度述职报告》；

    表决结果：同意181,050,284股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    7、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；

    表决结果：同意716,768股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    江苏华西集团公司作为公司关联股东,回避了对该议案的表决。

    8、审议通过《关于利用公司自有资金进行短期投资的议案》；

    为提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益,公司拟用不超过1亿元人民币自有资金进行短期投资,用于购买债券(不得进行回购和委托理财)、基金、股票和申购新股。此次股东大会授权公司经营班子具体操作。

    表决结果：同意181,050,284股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

    表决结果：同意181,050,284股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    10、审议通过关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案；

    表决结果：同意181,050,284股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    11、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

    2006年9月,公司与江苏华西集团公司根据《资产置换协议》的内容,已就相关资产置换过户等相关手续办理完毕。为此,需对公司的经营范围作出修改。现根据工商部门的意见,修改内容如下：

    公司经营范围原为“纺织品、化工原料(危险品除外)、化学纤维品、服装制造、国内贸易(国家有专项规定的,办理审批手续后经营),热电站,‘华西村’牌系列卷烟批发。农业科学研究及技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和‘三来一补’业务。”

    现变更为“纺织品、化工原料(危险品除外)、化学纤维品的制造,国内贸易(国家有专项规定的,办理审批手续后经营),热电站及相关劳务工程服务。自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)”。

    为此,此次股东大会授权董事会具体办理公司经营范围变更后的工商变更登记手续。

    表决结果：同意181,050,284股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    12、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    根据公司经营范围的变化,公司章程条款也作相应修改。修改内容如下：

    原公司章程第十三条为：经依法登记,公司的经营范围：纺织品、化工原料(危险品除外)、化学纤维品、服装制造、国内贸易(国家有专项规定的,办理审批手续后经营),热电站,“华西村”牌系列卷烟批发。农业科学研究及技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

    现修改为：经依法登记,公司的经营范围：纺织品、化工原料(危险品除外)、化学纤维品的制造,国内贸易(国家有专项规定的,办理审批手续后经营),热电站及相关劳务工程服务。自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

    表决结果：同意181,050,284股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所出席了本次股东大会,许成宝律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    特此公告

    江苏华西村股份有限公司董事会

    二00七年三月二十八日