本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会于2007年3月4日召开第三届第十五次会议,决议召开2006年度股东大会,并于2007年3月6日刊登了《关于召开二00六年度股东大会的通知》,定于2007年3月28日召开2006年度股东大会。

    2007年3月12日,本公司董事会收到公司控股股东江苏华西集团公司(持有公司180,333,516股股份,占总股本40.98%)提交的《关于修改公司经营范围的提案》和《关于修改公司章程的提案》。

    董事会认为,公司与江苏华西集团公司根据《资产置换协议》的内容,已于2006年9月就相关资产置换过户等相关手续办理完毕。为此,需对公司的经营范围及章程相关条款根据公司目前的实际经营范围作出修改。临时提案内容如下：

    一、《关于修改公司经营范围的议案》。公司经营范围原为“纺织品、化工原料(危险品除外)、化学纤维品、服装制造、国内贸易(国家有专项规定的,办理审批手续后经营),热电站,‘华西村’牌系列卷烟批发。农业科学研究及技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和‘三来一补’业务。”

    现修改为“纺织品、化工原料(危险品除外)、化学纤维品、国内贸易(国家有专项规定的,办理审批手续后经营),热电站。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和‘三来一补’业务。”

    二、《关于修改公司章程的议案》。根据公司经营范围的变化,公司章程条款也作相应修改。修改内容如下：

    原公司章程第十三条为：经依法登记,公司的经营范围：纺织品、化工原料(危险品除外)、化学纤维品、服装制造、国内贸易(国家有专项规定的,办理审批手续后经营),热电站,“华西村”牌系列卷烟批发。农业科学研究及技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

    现修改为：经依法登记,公司的经营范围：纺织品、化工原料(危险品除外)、化学纤维品、国内贸易(国家有专项规定的,办理审批手续后经营),热电站。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

    董事会同意将上述临时提案提交公司2006年度股东大会审议表决。公司2006年度股东大会召开时间、地点、股权登记日、参会人员等事项不变。

    特此公告

    江苏华西村股份有限公司董事会

    二00七年三月十四日