本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏华西村股份有限公司第三届第十三次临时董事会会议于二O0六年十二月四日上午在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知于2006年12月1日以送达和传真的形式发出。本次会议应到董事九人，实到九人。公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙云丰先生主持，会议形成如下决议：

    审议通过《关于参股江苏银行的议案》；

    江苏省人民政府为提高地方商业银行管理水平和抗风险能力，进一步拓展江苏金融业的发展空间，提高江苏金融的创新能力，实现规模效益，促进江苏经济发展，在银行监管部门的支持和政策鼓励下，江苏省十家商业银行拟合并重组为江苏银行。江苏银行将采取新设合并的方式，总股本拟为80亿股，原股东所持有的十家城市商业银行股份，经审计，清产核资折股后转为对新公司的出资，共43.11亿元，折合股份43.11亿股。其余股份采取定向募集的方式，拟新募集股份36.89亿股，采用溢价方式募集，每股定价为1.2元。我公司拟以现金方式认购江苏银行3.11%的股份，计248,809,215股，按溢价方式计算的出资价格人民币298,571,058元。

    本公司认为：合并重组后的江苏银行综合实力进一步增强，具有良好的区位优势和发展基础，现有的网络资源、客户资源丰富，资产质量优良，发展前景较好，募股溢价幅度合理。此项投资符合公司的长远利益，能获得稳定的投资回报，促进公司长足稳定发展。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过关于召开2006年第二次临时股东大会的议案。

    1、会议时间：2006年12月21日(星期四)上午10时

    2、会议地点：江苏江阴华西村金塔宾馆会议室

    3、会议审议事项：

    审议《关于参股江苏银行的议案》。

    4、本次会议采用现场表决方式。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告