本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏华西村股份有限公司第三届第四次董事会会议于2005年12月9日在江苏华西村塔群宾馆会议室召开。本次会议的会议通知于2005年11月29日以送达和传真的形式发出。本次会议应到董事九人,实到九人(孙云丰、吴协恩、李满良、吴明、卞武彪、吴文通、施平、金曹鑫、徐小娟)。公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙云丰先生主持,会议形成如下决议:
    一、审议通过《关于修正公司可转换债券转股价格的议案》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    特此公告
    
江苏华西村股份有限公司董事会    二00五年十二月九日