本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年11月1日,江苏华西村股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《江苏华西村股份有限公司股权分置改革方案》(修订稿),并于2005年11月4日刊登了《股权分置改革方案实施公告》,公司股权分置改革方案2005年11月8日正式实施完毕,公司股票恢复交易,公司股权分置改革方案实施后,即非流通股东向流通股东执行对价安排后,公司股份结构发生变化,现将公司股权分置改革方案实施后的股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构表(数量单位：股)：

                      改革前                                                      改革后
                                股份数量    占总股本                                   股份数量    占总股本
                                  （股）   比例（%）                                     （股）   比例（%）
    一、未上市流通股份合计   226,800,000       74.72   一、有限售条件的流通股合计   190,744,345       62.84
    国家股                             -           -                       国家股             -           -
    国有法人股                         -           -                  国有法人股-             -
    社会法人股               226,800,000       74.72                   社会法人股   190,744,345       62.84
    募集法人股                         -           -
    境外法人股                         -           -                   境外法人股             -           -
    二、流通股份合计          76,718,663       25.28   二、无限售条件的流通股合计   112,774,318       37.16
    A股                       76,718,663       25.28                          A股   112,774,318       37.16
    B股                                -           -                          B股             -           -
    H股及其他                          -           -                    H股及其他             -           -
    三、股份总数             303,518,663         100                 三、股份总数   303,518,663         100

    注：以截至2005年11月7日下午收市后的股本数据为准。

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件如下：

    序号                   股东名称   持股数量（股）   占总股本的比例（%）   可上市流通时间承诺的限售条件
    1              江苏华西集团公司       15,175,933                  5.00  详见注1、注2、                     2007年11月8日
                                         165,157,583                 54.41  注3、注4。                         2008年11月8日
    2      江阴市华士华西冷轧带钢厂        8,678,771                  2.86  自获得上市流通                       2006年11月8日
    3          江阴市华明实业总公司          865,062                  0.28  权之日起，在12                       2006年11月8日
    4            江阴市前进实业公司          691,940                  0.23  个月内不上市交                       2006年11月8日
    5              江阴市陆桥帆布厂          172,940                  0.06  易或转让。                           2006年11月8日

    注1：江苏华西集团公司自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或转让,在上述期满后的12个月内通过交易所挂牌交易出售股份数量占华西村股份总数的比例不超过5%,在该期限内减持价格不低于6.50元/股。如有违反承诺的卖出交易,江苏华西集团将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

    注2：若股权分置改革期间华西村非流通股股东发生股份被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排的情形,江苏华西集团代为支付因质押、冻结而无法执行的对价安排。

    注3：如果江苏华西集团公司不履行或者不完全履行承诺,将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

    注4：江苏华西集团公司承诺将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。

    三、备查文件：

    1、江苏华西村股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    2、江苏华西村股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    3、国信证券责任有限公司关于公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书；

    4、江苏世纪同仁律师事务所关于公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书。