本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据公司五家非流通股股东的书面委托和要求,就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议,有关事项如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、本次相关股东会议的召开时间

    现场会议召开时间为：2005年11月1日下午14：00

    网络投票时间为： 2005年10月27日-2005年11月1日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10 月27日—11月1日每交易日9：30—11：30、13：00—15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月27日9：30—2005年11月1日15：00中的任意时间。

    2、股权登记日：2005年10月24日

    3、现场会议召开地点： 江苏省江阴市华西村金塔会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、本次相关股东会议审议的事项：《江苏华西村股份有限公司股权分置改革方案》

    6、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    7、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

    8、催告通知：本次相关股东会议召开前,公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示性公告,时间分别为10月25日及10月27日。

    9、会议出席对象

    (1)凡2005年10月24日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

    10、公司股票及可转债停牌、复牌事宜

    (1)本公司董事会将申请公司股票及可转债自9月26日起停牌,最晚于10月13日复牌,此段时期为股东沟通时期。

    (2)本公司董事会将在10月12日之前(含当日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票及可转债于公告后下一交易日复牌。

    (3)如果本公司董事会未能在10月12之前(含当日)公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司股票及可转债于公告后下一交易日复牌。

    (4)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日(10月24日)的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票及可转债停牌。

    二、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会证监发［2005］86号《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称“证监发［2005］86号文”)的规定,本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过,即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据证监发［2005］86号文的规定,本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知第四部分内容。

    根据证监发［2005］86号文的规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2005年9月26日公告的《江苏华西村股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票,以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票,以委托董事会投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    (5)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的,以互联网投票为准。

    敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过,则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

    三、本次相关股东会议现场会议的登记方法

    1、登记时间：2005 年10月27日、10月28日和10月31日上午9：00-12：00、

    下午14：00-17：00,11月1日上午9：00-12：00。

    2、登记方式：

    (1)自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；

    (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

    (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

    (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

    授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

    3、登记地点：江苏华西村股份有限公司(江苏省江阴市华西村塔群2号1楼)。

    信函登记地址：公司董秘办公室,信函上请注明“相关股东会议”字样。

    通讯地址：江苏省江阴市华西村塔群2号4005室江苏华西村股份有限公司董秘办公室。

    邮政编码：214420

    传真号码：0510-86217177。

    4、其他事项：

    (1)本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

    (2)会议咨询：公司董秘办公室(江苏省江阴市华西村),联系电话：0510-86217188、86217149,联系人：卞武彪(董秘)查建玉(证券事务代表)

    四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的程序

    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月27日—11月1日每交易日9：30—11：30、13：00—15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)股东投票代码：360936。投票简称为“华西投票”。

    (3)股东投票的具体程序为：

    a.买卖方向为买入；

    b.在“委托价格”项下1元代表议案一,情况如下：

    公司简称   议案序号                             议案内容   对应申报价格
    华西投票          1   《关于公司股权分置改革方案的议案》            1元

    c.在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    d.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

    2、采用互联网投票的方法

    (1)按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http：//wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

    (2)投资者进行投票的时间

    本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月27日9：30—2005年11月1日15：00中的任意时间。

    (3) 查询投票结果的操作方法

    股东可在完成投票当日下午6点以后登录http：//wltp.cninfo.com.cn网页,使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

    查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”,此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码,未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

    “投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

    (4)投票注意事项

    a.本次股权分置改革方案通过必须获得参与投票的流通股三分之二以上的赞成票。

    b.股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票,按照下面的优先顺序进行投票统计：

    现场投票 〉委托董事会投票 〉互联网投票 〉交易系统投票

    c.互联网投票时间不受交易时段限制,10月27日9：30至11月1日15：00任意时间都可投票；

    d.通过交易系统对股权分置改革方案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    e.股东在网络投票期间内,应尽早投票,不要等到最后一天投票。

    五、董事会公开征集投票权程序及方式

    公司董事会向公司全体流通股股东公开征集本次相关股东会议的投票权。

    (一)征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005 年10月24日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的华西村全体流通股股东。

    (二)征集时间：自2005年10月25日至2005年10月31日(国家法定工作日每日9：00-17：00)。

    (三)征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

    (四)有关征集程序和授权委托规则详见2005年9月26日公告的《江苏华西村股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

    六、其他事项

    1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东费用自理。

    2、网络投票期间,如果投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告

    

江苏华西村股份有限公司董事会

    2005年9月26日

    附件一：

    回 执

    截至2005年10月24日,我单位(个人)持有“华西村” (000936)股票         股,拟
参加江苏华西村股份有限公司审议股权分置改革方案的相关股东会议。
    出席人姓名：
    股东账户：
    股东名称(签字或盖章)：
    年   月   日

    附件二：

    授权委托书

    兹全权委托          先生(女士)代表单位(个人)出席江苏华西村股份有限公司为
解决股权分置问题的相关股东会议并代为行使表决权。
    委托人姓名或名称(签章)：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码(营业执照号码)：
    委托人股东账户：
    委托日期：2005年 月 日
    本单位/本人对此次相关股东会议议案的表决意见
    序号                             审议事项   赞成   反对   弃权
    1      《关于公司股权分置改革方案的议案》
    被委托人签名：
    被委托人身份证号码：
    委托书有效期限：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。