本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏。

    本公司于2006年1月17日召开董事会,应到董事9人,实到7人(会议通知于2006年1月

    14日发出),会议审议通过了《关于为四川双马宜宾水泥制造有限公司在中国农业银行珙县

    支行贷款肆仟万元人民币提供保证担保的议案》(表决结果：7票赞成,0票反对,0票弃权)。

    为顺利推进本公司的控股子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司(本公司出资占该公司

    注册资本的比例为93.33%)水泥生产线项目建设的正常进行,同意为其在中国农业银行珙县

    支行贷款肆仟万元人民币提供保证担保,该次贷款期限为五年,贷款利率为国家基准利率。

    本次担保不需股东大会审议。

    截止2006年1月24日,本公司纳入合并会计报表范围内的对外担保总额为2.3亿元(含本

    次拟担保的4000万元),占公司净资产的46.56％；未纳入合并会计报表范围的控股子公司四

    川双马湔江水泥有限公司对外担保总额为6800万元,该公司因资金链断裂,停产一年多,并

    且帐面净资产已为负数,该公司担保不会对本公司资产、负债及收益产生影响。

    特此公告