本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司控股股东四川双马投资集团有限公司(以下简称"双马集团")持有本公司66.50％的股份，是本公司第一大股东，属国有控股企业，实际控制人为绵阳市国有资产管理委员会。

    近日，绵阳市国有资产管理委员会依据《企业国有产权转让管理暂行办法》(国务院国资委、财政部第3号令)和四川省企业国有产权转让的有关规定，正在与拉法基中国海外控股公司就其所持有的双马集团国有股权进行协议转让谈判。若依法转让成功，本公司实际控制人可能发生变更。在该次协议转让过程当中，本公司将按照有关法律法规的规定，履行信息披露义务。

    拉法基中国海外控股公司基本情况：法定代表人：文英勇(Dung Vananh)；注明地：

    英属维尔京群岛；经营范围：建材(水泥、混凝土、骨料)投资经营；注册资本：250000美元；截止2004年12月31日，总资产：29.12亿元人民币；总负债：10.16亿元人民币；所有者权益：18.52亿元人民币。

    特此公告