经公司一届十三次董事会研究，决定召开公司2001年第一次临时股东大会，现 将有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2001年6月8日上午8时30分

    2、会议地点：公司总部三楼会议室

    3、会议将审议通过以下议案：

    （1）前次募集资金使用情况说明；

    （2）公司2001年配股预案；

    （3）本次募集资金投资项目的可行性

    4、会议出席对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）2001年5月18日下午交易结束后在深圳证券交易所结算公司登记在册的全 体股东或其授权代表。

    5、会议登记方式：

    （1）法人股东持单位委托证明和身份证；

    （2）个人股东持本人身份证和持股凭证；

    （3）委托代理人持授权委托书和本人身份证；

    （4）登记时间：2001年6月8日上午8：00－8：30；

    （5 ）登记地点：四川双马水泥股份有限公司证券部

    联系地址：四川双马水泥股份有限公司证券部

    邮编：621716

    电话：（0816）3721498传真：

    （0816）3721498

    （6）其他事项：会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。