四川双马水泥股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年5月7日在公司 本部三楼会议室召开，应到董事5人，实到5人，监事会成员及高级管理人员列席了 本次会议，会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事长唐月明 女士主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

    一、前次募集资金使用情况说明（附件一）；

    二、公司2001年度配股预案；

    1、配股资格

    根据中国证监会证监发（2001）43号文《关于做好上市公司新股发行工作的通 知》、《上市公司新股发行管理办法》以及其他有关规定，对照公司的实际情况， 本公司进行了严格的自查，董事会成员一致认为本公司符合现行配股政策的各项规 定，具备配股资格。

    2、本次配股比例和可配售股份总额

    配股比例和可配售总额：以本公司2000年度末股本总额177450000 股为基数， 向本公司全体股东配售，每10股配售3股（即10配3），可配售股份总额53235000股。 其中：国家股股东可配售35400000股，法人股股东可配售435000股，社会公众股股 东可配售17400000股。

    3、配股价格及定价方法

    本次配股价格拟定为8－12元，定价依据如下：

    1）本次配股价格不低于公司2000年度财务报告公布的每股净资产；

    2）根据本次配股募集资金计划投资项目的资金需求量；

    3）参考公司2000年度每股收益；

    4）参考公司二级市场股票的价格、盈利前景和股票的市盈率状况；

    5）与本次配股的主承销商充分协商达成一致。

    4、本次配股对象配股股权登记日登记在册的全体股东。

    5、本次配股募集资金的用途

    1）新建年产20万平方米微晶玻璃装饰板材生产线项目；

    2）年产38万吨水泥粉磨站技改工程项目。

    本次募集资金运用若有剩余部分用于补充流动资金，若有不足部分由公司自筹 解决。

    6、 本次配股决议有效期限本次配股决议自公司股东大会审议通过之日起一年 内有效。

    7、授权事宜

    提请公司2001年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次配股的有关事宜。

    本次配股预案尚需提交公司2001年第一次临时股东大会表决通过后，报中国证 券监督管理委员会核准。

    三、本次募集资金投资项目的可行性说明

    1、年产20万平方米微晶玻璃装饰板材生产线项目：

    微晶玻璃装饰板材是由玻璃控制晶化而得的多晶固体，具有天然大理石及花岗 石的外观和独特的性能，它的大规模工业化生产是20世纪继浮法玻璃、玻璃纤维之 后玻璃行业中的又一重大技术突破。同天然石材相比，该产品具有外观纹理美观、 无色差、色泽鲜艳可调，表面光泽度高，视觉舒适柔和、无辐射、无污染等优点。 目前已广泛应用于商业大厦、银行大厅、宾馆等工程的高档建筑装饰材料，是天然 石材的理想换代产品，市场前景极为广阔。本公司已和武汉理工新材料有限公司签 定了引进目前具有国际先进水平的微晶玻璃装饰材料生产技术，本公司拟用配股资 金14634.97万元人民币（含技术转让费）在绵阳市投资新建一条年产20万平方米微 晶玻璃装饰板材生产线项目。项目建设期1年，分二期。 第一期：把玻璃溶窑及水 淬部分一次性到位做到20万平方米的规模，把烧结、晶化及切磨、抛光做到10万平 方米规模；第二期：把烧结、晶化及切磨、抛光做到20万平方米规模。项目建成投 产后，将新增销售收入10000万元/年、新增利润2219.27万元/年。

    2、年产38万吨水泥粉磨技改工程站项目

    作为四川省第二大水泥消费市场，绵阳市每年的水泥产品消费总量在240 万吨 以上，由于种种原因，本公司产品在绵阳市的销售情况一般，市场占有率不高。为 充分发挥本公司地处绵阳市的区域优势，大力提高公司水泥产品在绵阳市的市场占 有率，本公司拟用配股资金6532万元人民币在石马坝（离绵阳市10公里，铁路、公 路畅通，水、电基本具备）新建年产38万吨水泥粉磨站项目。项目建设期为10个月， 项目建成投产后，将新增销售收入9451万元/年、新增利润648万元/年。

    本次募集资金运用若有剩余部分用于补充流动资金，若有不足部分由公司自筹 解决。以上配股募集资金投资项目符合国家产业政策的规定，社会效益及经济效益 明显，投资回收期短，投资回报较高，项目切实可行。

    四、关于召开2001年第一次临时股东大会的公告（附件二）。

    特此公告

    

四川双马水泥股份有限公司董事会

    二00一年五月七日