公司二届董事会十六次会议于2004年8月26日在公司本部三楼会议室召开，应到董事9人，实到8人，孙华鸿董事委托陈伦董事代为出席本次会议并行使表决权，监事会部分成员到会,会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事长唐月明女士主持，会议审议并通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。

    现将召开2004年第一次临时股东大会的有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2004年9月28日上午11:00

    2、会议地点：公司总部三楼会议室

    3、会议将审议《关于追认公司二届十次董事会（已在中国证券报上公司2003年年度报告中予以披露）、二届十五次董事会（已披露于2004年8月19日的中国证券报）审议通过的为四川双马宜宾水泥制造有限公司在中国农业银行珙县支行贷款壹亿玖仟万元人民币提供保证担保事项，其中，2003年9月为4000万元、2004年8月为15000万元。》

    4、会议出席对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）2004年9月16日下午交易结束后在深圳证券交易所结算公司登记在册的全体股东或其授权代表。

    5、会议登记方式：

    （1）法人股东持单位委托证明和身份证；

    （2）个人股东持本人身份证和持股凭证；

    （3）委托代理人持授权委托书和本人身份证；

    （4）登记时间：2004年9月28日上午10：30－11：00；

    （5）登记地点：四川双马水泥股份有限公司证券部

    联系地址：四川双马水泥股份有限公司证券部

    邮编：621716 电话：（0816）3721498

    传真：（0816）3721498

    （6）其他事项：会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

    特此公告

    附：授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人参加四川双马水泥股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人股东代码：

    委托人身份证： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证：

    受托日期：2004年 月 日