经公司二届十三次董事会审议通过，决定召开公司2003年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2004年6月24日上午10:00

    2、会议地点：公司总部三楼会议室

    3、会议将审议以下议案：

    （1）《2003年度董事会工作报告》

    （2）《2003年度报告及摘要》

    （3）《2003年度财务工作报告》

    （4）《2003年度利润分配预案》

    （5）《2003年度监事会工作报告》

    （6）《关于续聘会计师事务所的议案》

    4、会议出席对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）2004年5月31日下午交易结束后在深圳证券交易所结算公司登记在册的全体股东或其授权代表。

    5、会议登记方式：

    （1）法人股东持单位委托证明和身份证；

    （2）个人股东持本人身份证和持股凭证；

    （3）委托代理人持授权委托书和本人身份证；

    （4）登记时间：2004年6月24日上午9：30－10：00；

    （5）登记地点：四川双马水泥股份有限公司证券部

    联系地址：四川双马水泥股份有限公司证券部

    邮编：621716 电话：（0816）3721498

    传真：（0816）3721498

    （6）其他事项：会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

    

四川双马水泥股份有限公司董事会

    二00四年三月二十四日

附：授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人参加四川双马水泥股份有限公司二00三年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人股东代码：

    委托人身份证： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证：

    受托日期：2004年 月 日