公司第二届董事会第八次会议于2003年5月20日在公司本部三楼会议室召开，应到董事8人，实到8人，监事会及经理层部分成员到会,会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事长唐月明女士主持，会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于人员变动的议案》

    1、由于工作变动原因，免去孙华鸿先生的副总经理；

    2、根据总经理邵柯夫先生的提名，聘任王小权先生为副总经理。

    王小权先生简历：男，35岁，汉族，党员，大学文化，工程师。1989年参加工作，历任公司化验室技术员、调度室技术员、化验室副书记兼副主任、原料车间副书记兼副主任、原料车间书记兼主任、总经理助理、副总经理、四川双马投资集团有限公司副总经理，现任公司副总经理。

    二、《关于增补戴德富先生为第二届董事会独立董事的议案》

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司二届董事会提名戴德富先生为公司二届董事会独立董事候选人。戴德富先生简历如下：

    戴德富：男，63岁，汉族，党员，大学文化，高级工程师。历任建材部非金属矿山设计院技术员、建材部四川非金属矿山设计研究院技术员、工程师、副总工程师、院长、成都建筑材料工业设计研究院副院长、院长兼书记，现任成都建筑材料工业设计研究院院长顾问。

    三、《关于召开2002年度股东大会的议案》

    特此公告