公司第二届董事会六次会议于2003年3月26日在公司本部三楼会议室召开，应到董事8人，实到8人，监事会部分成员列席了会议,会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事长唐月明女士主持，会议审议并通过了如下议案。

    一、《2002年度董事会工作报告》

    二、《2002年度财务工作报告》

    三、《2002年度利润分配预案》

    公司2002年度利润分配预案：公司2002年度实现净利润32,784,773.36元，每股税后利润0.1026元，按10%提取法定公积金3,280,853.51元，按5%提取法定公益金1,640,426.75元，当年可供股东分配利润27,863,493.10元，加上2001年度结转未分配利润29,290,395.33元，累计可供股东分配利润57,153,888.43元。以2002年末总股本319,410,000股为基数，向全体股东每10股派0.6元（含税），共计19,164,600元，剩余37,989,288.43元，结转下一年度分配。本预案须经二00二年度股东大会审议通过后实施。

    四、《关于续聘会计师事务所的议案》

    根据有关规定和四川君和会计师事务所有限责任公司的工作情况，拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司二00三年度财务报告的审计机构。

    五、《2002年度报告及摘要》

    特此公告