四川双马水泥股份有限公司第二届董事会二次会议于2002年8月6日在公司本部三楼会议室召开，应到董事8人，实到7人，孙华鸿董事以书面方式委托邵柯夫董事代为出席本次会议并行表决权，监事会部分成员到会，会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事长唐月明女士主持，会议审议并通过了《2002年半年度报告及摘要》。

    特此公告