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四川双马水泥股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月25 日在公司本部 召开，出席会议的股东及股东代表4名，持有和代表股份21447万股，占公司总股本 31941万股的67.15％，符合《公司法》及本公司章程有关规定。本次大会由公司董 事长唐月明女士主持，会议对各项议案进行了审议，并以记名投票表决方式逐项通 过了如下议案：
1、《2001年度董事会工作报告》
赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
2、《2001年度监事会工作报告》
赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
3、《2001年度财务工作报告》
赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
4、《2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》
赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
2001年利润分配方案实施由董事会负责，并在2002年8月25 日前完成派送股息 工作。
5、《2001年度报告及摘要》
赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
6、《公司独立董事制度》
赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
7、《关于独立董事津贴的议案》
赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
8、《关于设立董事会专门委员会的议案》
赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
9、《修改后的公司股东大会规程》
赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
10、《公司章程修改案》（特别决议）
赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
11、《关于取消2001年度配股方案及配股募集资金计划投资项目的议案》（特 别决议）
赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
12、《用自有资金实施石马坝38万吨／年水泥粉磨站技改工程项目的议案》
赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
13、《关于续聘会计师事务所及其2001年审计报酬的议案》
赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
14、《关于2001年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况报告和2002年度董事、 监事、高级管理人员薪酬办法的议案》
赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
15、选举产生了第二届董事会董事和独立董事
15－1、孙华鸿赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股 反对；0股弃权。
15－2、陈伦赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反 对；0股弃权。
15－3、张进义赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股 反对；0股弃权。
15－4、邵柯夫赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股 反对；0股弃权。
15－5、杨兴全赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股 反对；0股弃权。
15－6、唐月明赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股 反对；0股弃权。
15－7、吴坚赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反 对；0股弃权。
15－8、张二美赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股 反对；0股弃权。
16、选举产生了第二届监事会由股东担任的监事
16－1、齐天义赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股 反对；0股弃权。
16－2、夏一林赞成票21447万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股 反对；0股弃权。
四川英捷律师事务所杨建民律师到会出具了本次大会的法律意见书。根据该法 律意见书，杨建民律师认为：本公司2001年度股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决权程序符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定，本 次会议形成的决议合法有效。
特此公告
四川双马水泥股份有限公司
二00二年六月二十五日
